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规制与惩责:区块链金融交易刑事犯罪分析

摘要:近年来,区块链技术成为了互联网领域炙手可热的前沿科技,在互联网创新领域具有非凡的作用,呈现出“后互联网时代”的发展趋势。区块链本身是一种中立性技术,但不法分子以获取非法利益为目的,利用其交易的去中心化、匿名性、跨界性等特征,通过区块链数字货币在金融领域进行集资诈骗、逃税以及组织领导传销活动罪等违法犯罪活动,对我国的社会、经济发展造成了巨大的危害。为此,本文首先从区块链在金融领域应用入手,客观阐述数字区块链金融交易的现状,进一步重点剖析区块链金融交易所涉嫌的刑事罪名,最后提出我国有关机关对区块链金融交易领域的侦防启示及监管建议。

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    KuPay:全方位做好数字资产安全不仅仅是个技术问题

    根据Carbon Black 数据显示,仅2018年上半年,全球被盗的数字货币总价值竟超过11亿元美金。就在国庆假期前夕数字货币被盗的事件还发生在了身边 ,据IMEOS消息,9月25日,“gm3dcnqgenes”账号被盗EOS数量目前确认为212万个(包括大量未出售的糖果)。25日凌晨3点,该账号被更新owner和active私钥,之后黑客将所有EOS进行赎回操作,并变卖了大量糖果;更早的9月20号,日本加密货币交易所Zaif宣布,其在上一周发生的安全事件中损失了价值6000万美元数字资产,被盗的数字资产中有22亿日元(约合1959万美元)是属于公司的,其余45亿日元(约合4007万美元)属于客户。

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    区块链技术公司谈最新全球区块链政策

    (本文由彭利编辑有问题联系微信2398788267) 1. 中国央行发行的数字货币已试运行成全球首例:近期,中国央行关于发行数字货币动作频频,据媒体报道,央行法定数字货币的原型系统Demo有望在春节后推出。2016年初央行行长周小川在接受《财新周刊》专访时曾透露,人民银行深入研究了数字货币涉及的其他相关技术,比如区块链技术、移动支付、可信可控云计算、密码算法、安全芯片等;他还表示,未来实体货币和数字货币有可能会长期共存。其实早在2014年,央行就启动了对数字货币的研究,在周小川行长的推动下,成立了发行法定数字货币的专门研究小组,论证央行发行法定数字货币的可行性。2016年1月20日,中国人民银行数字货币研讨会在北京召开,会议明确了央行发行数字货币的战略目标,也是全球中央银行就法定数字货币的首次公开发声,引起业内诸多关注。

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    央行数字货币CBDC:区块链技术新起点

    在俄乌冲突持续、西方等多国借SWIFT对俄罗斯进行金融制裁的国际背景下,数字货币再次进入大家的视野,也引发了各国对中央银行数字货币CBDC(central bank digitalcurrencies)战略意思的思考。在第八届世界政府峰会(WGS2022)上,前美国总统金融市场工作组的成员Pippa Malmagren说道:“我们正处在剧烈变革的边缘,我们将抛弃传统的货币系统,用一种新的数字区块链CBDC取代他,他将使我们的每一笔交易都更加清晰。”随着区块链技术的进一步深入研究和国际金融形式的动荡,CBDC越来越多的得到经济金融专家的认可。国际货币金融机构论坛OMFIF在2022年1月发表了 “Outlook 2022: shaping a CBDCfuture for consumers and businesses”预测2022是全球数字支付的关键一年,许多国家在过去的一年里加紧探索和推进央行数字货币CBDC计划,如图1实施CBDC国家的发展阶段分布,现在有100多家中央银行正在研究或者试点CBDC来促进发展本国数字经济,表1是一些成熟度较高的CBDC项目。美联储正在进行一系列与数字货币相关政策和技术的研究,评估利用现有基础设施和技术进行CBDC设计的开发能力;同时和麻省理工学院合作考虑利用分布式账本技术实现批发型的CBDC,与佐治亚州立大学合作推进网络安全研究包括支付欺诈等。

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    李笑来录音疯传背后:区块链技术依然神秘

    在沉寂了很长时间之后,李笑来的录音采访再度引发了市场的关注。尽管在这段录音当中,李笑来对于区块链并未有太多的言辞,但是由于他在数字货币市场的地位依然引发了整个市场的诸多关注,以致于很多的区块链媒体都将李笑来的录音当作是今天的头条来进行推送。 然而,有一点几乎可以确定的是数字货币已经被定性为非法,数字货币之于我们最大的意义在于区块链技术,以及由区块链技术所引发开来的诸多应用。随着国家以及政府层面对于区块链技术的逐步肯定,有关区块链技术的谈论似乎要比数字货币火爆得多。李笑来此番对于数字货币市场的观点正是在这样的

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