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规制与惩责:区块链金融交易刑事犯罪分析

摘要:近年来,区块链技术成为了互联网领域炙手可热的前沿科技,在互联网创新领域具有非凡的作用,呈现出“后互联网时代”的发展趋势。区块链本身是一种中立性技术,但不法分子以获取非法利益为目的,利用其交易的去中心化、匿名性、跨界性等特征,通过区块链数字货币在金融领域进行集资诈骗、逃税以及组织领导传销活动罪等违法犯罪活动,对我国的社会、经济发展造成了巨大的危害。为此,本文首先从区块链在金融领域应用入手,客观阐述数字区块链金融交易的现状,进一步重点剖析区块链金融交易所涉嫌的刑事罪名,最后提出我国有关机关对区块链金融交易领域的侦防启示及监管建议。

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区块链火热的背后,新“韭菜”还需谨思慎行!

随着“区块链”概念已经火遍全球,各种各样的“区块链”项目是五花八门,基本对于概念普及 到各行各业,很多新人也是看在以前市场上那些参投成功例子的项目代币,上线交易几倍到几十倍,甚至上百倍的诱惑,这就导致一个新人看到的一个误区,看到各种朋友圈,微群介绍的如何NB,项目背景如何强大,还没开始已经吹嘘上国内某某大平台等等,以至于饥渴难耐的跟着代投项目,无论认识是否,直接梭哈啦。 然后,现实是很多不怀好意的人,找人合伙拉人建群,吹嘘某某项目群主自己通过特定渠道拿到一定额度,一唱一和诱惑着群里吃瓜观众,唱双簧的人多了,

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声明:腾讯区块链从未与任何机构就代币发行或交易进行合作

近日,部分机构和个人打着与腾讯区块链合作的旗号,从事代币发行或交易相关活动。 在此,我们对这类虚假传言作出以下澄清和说明: 腾讯区块链是完全自主研发的区块链底层技术,一直致力于构建区块链开放服务平台,用以解决商业企业间的信任问题。腾讯区块链从未以任何形式参与代币发行或交易相关活动,也未与任何机构展开此方面的合作。 事实上,早在2017年9月份,中国人民银行就曾规定任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。包括中国人民银行在内的七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出,代币发行融资本质上是

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政策监管收紧后,数字币向左,区块链向右。

区块链作为一种技术,可以应用到各种场景之中,数字货币的发行只是其中的一种。但之前由于3点钟区块链群的吹捧造势,现在只要一提到区块链,人们就会不自觉的将区块链与虚拟货币联系在一起,以至于忽略了它作为底层技术的价值,阻碍了区块链技术的发展。 从过年至今,整个区块链圈分成了三个派别。一派是币的绝对信仰者,不明白技术真相,但相信“暴富神话”,就是我们俗称的“韭菜”;中间一派明白技术真相,囿于如今区块链基础设施不完善,深耕技术需要大把时间和金钱而放弃治疗,转而利用区块链大势营造“赚钱”共识,拿着镰刀在“割韭菜”;

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