加密货币的洗钱活动正在急剧增长

越来越多网络欺诈分子在全球各地的洗钱交易中使用加密活动，为了打击这种行为，网络安全初创公司CipherTrace已经发布了加密货币反洗钱（AML）合规解决方案。网络安全创企CipherTrace发布加密货币反洗钱合规解决方案 鼓励传统金融机构部署应用

戴夫•杰文斯（Dave Jevans）是CipherTrace公司首席执行官，也是国际反网络钓鱼工作组(APWG)主席，他此前创立的USB硬件安全公司Inronkey已经被Imation收购。在CipherTrace公司，戴夫•杰文斯开发了一个全新的平台，利用先进的数据分析和欺诈监测技术，帮助金融机构和加密货币交易所打击洗钱活动。

戴夫•杰文斯说道：“到目前为止，我们发现2018年的加密货币洗钱活动正在急剧增长，交易量已经是去年的两倍，而今年的时间仅仅过去了一半而已。”根据CipherTrace公司收集到的数据，今年到目前为止使用加密货币洗钱的数额已经达到了7.61亿美元。相比之下，去年全年通过加密货币洗钱的金额只有2.66亿美元。戴夫•杰文斯透露，金融服务行业已经设立了一些监管措施，旨在直接解决加密货币洗钱问题。现在，监管机构和执法部门在处理加密货币问题是面临的主要挑战，就是其交易匿名性，这也导致了交易难以被追踪。不过戴夫•杰文斯表示，其实有很多方法可以用于识别加密货币洗钱活动。

CipherTrace反洗钱解决方案

CipherTrace反洗钱解决方案提供了一个可视化界面，可以根据加密货币被使用时所在的国家/地区，以及交易所显示加密货币流量的痕迹和交易所所在位置来追溯信息。戴夫•杰文斯透露，他们可以根据流量痕迹来确定这笔交易是否来自于非法黑市。他说道：“在更高层面上，我们还提供风险评分机制，允许客户追踪大额交易中的每笔交易或每个地址。”

风险评分机制可以深入了解与加密货币交易直接相关的实体，以及与该特定实体周边交易相关的其他参与方，其目的是为了识别出潜在洗钱活动的来源。

如何运作？

CipherTrace拥有一个大型数据基础框架，能够充分利用加密货币数据和其他来源的数据，所有这些数据都将为分析加密货币交易提供帮助。戴夫•杰文斯强调，加密货币依赖于区块链——即包含交易信息的分布式分类账系统，而CipherTrace提供的智能水平已经超出某些加密货币区块链中存储的内容，他们重点关注的数据包括货币掉期信息，地理位置信息，以及来自区块链之外的其他交易流量。戴夫•杰文斯表示：“情报有很多不同的来源。”从基础设施的角度来看，戴夫•杰文斯认为CipherTrace采用了一种混合模式，将公共云服务和私有数据中心的某些功能很好地结合在了一起，而且该公司还拥有自己的硬件设施。现阶段，CipherTrace的反洗钱解决方案是以年订购付费模式提供给企业客户使用。

反网络钓鱼工作组

反网络钓鱼工作组是戴夫•杰文斯于2003年成立的，目前正在加大对加密货币洗钱活动的打击力度。作为一个反洗钱解决方案供应商和执法机构的全球联盟组织，旗下成员包括加密货币交易所，监管机构和大学高校。

展望未来，戴夫•杰文斯希望CipherTrace能够将其平台拓展到企业区块链业务上，并尝试将反洗钱解决方案应用于更多传统金融机构。