追踪币安API遭攻击事件始末

事件回顾：

7月4日凌晨五点钟左右，币安交易所出现超大规模转账提现。在两小时内，交易的比特币数量超过7000枚，总价值接近5000万美元。与此同时，在7月4日上午8点48分，币安发布临时维护公告，暂时停止撤单、充值、提现等交易操作。

币安对此回复是将会删除所有已存在的API，请所有用户重新创建API

随后不久，币安在官方微博宣布关于SYS交易异常的处理方案。方案称此次事件为部分API用户的钓鱼事件，用户的资产完全安全。声称该事件是由不正常的 API 交易活动造成的

币安所谓的不正常的 API 交易活动是什么？

要理解为什么 API 攻击常常会带来加密货币的价格被拉升到匪夷所思的高度，我们首先需要了解币安的 API 是如何工作的。

对于门外汉来说，币安的 API 允许计算机以编程方式与交易所进行交互，就好像是用户自己在操作一样。想要启用 API 访问，用户首先要生成一组 API 密钥，这些秘钥是为用户账户提供交互权限的凭证。

在币安的系统中，有三个不同级别的 API 权限:

只读权限：获取用户有关持仓、交易历史和市场活动的数据。

交易权限：可替用户执行交易；

提款权限：可从交易所中提款

在默认情况下，只读权限与交易权限是默认启用的，然而提款权限却不是默认启用的。因为提款权限涉及的风险更高，币安强制用户为其预先设置 IP 白名单和双重认证。

因此，即便攻击者窃取了用户名、密码或 API 密钥，他们往往不能获得提款权限。在这种限制条件下，黑客必须想法设法将盗取的资金转移到有提取权限的账户中。

黑客拿到 API 后通常的做法

在攻击之前，攻击者会囤积大量的某一种加密货币，这种被选为目标的加密货币通常交易量很小，订单也很少。

在这之后，攻击者使用被盗账号通过 API 提交大量的购买订单，交易价格通常高得离谱 (一般来说是正常价格的 1 万倍)。

攻击者通过出售他们之前低价囤积的此种加密货币赚取了巨额利润。

最后一步，攻击者把他们的战利品巨额资产从币安中提走。一旦这些资金从交易所转移到了区块链中，几乎任何人都不可能逆转交易。

API 数据告诉我们的那些事

与其在黑暗中抓瞎，不如让我们用币安的 API 来提取 SYS/BTC 交易的历史数据，一探究竟。

价格波动与交易量

在7月3日之前SYS的价格并没有什么特别之处，然而7月3日当天价格却十分可疑地飙升至96比特币。

与此同时，SYS的单笔交易量和总交易量都出现了大幅上升。

历史订单数据

当我们开始从/api/v1/aggTrades中提取数据时，事情变得有趣起来。

从此端点获取的完成交易的历史记录显示，同一时间，相同的订单以相同的价格发起交易，使得交易数量迅速攀升。

请注意，当时每个人都在谈论的焦点都是11个SYS居然以每个价值96个比特币的价格成交（约700万美元），但是他们更应关注的是另一个大单，有13152个SYS以每个价值1.1比特币的价格成交（价值约为9700万美元）。

通过在一个气泡图上绘制所有的交易订单，我们对于这种交易规模可以有更直观的认识。图中每一个圆圈都代表一个订单，每个圆的大小表示以美元计算的总交易量。

总量为13，152个SYS的交易订单非常可疑

因为我们掌握了所有参与交易的ID，因此可以用它来获取所有单个交易订单。

/api/v1/historicalTrades

我把所有交易订单的历史数据都放在了google数据表中我们发现这13152个SYS交易总量是由132个独立发起的交易订单组成的，每一个订单都以1.1比特币的单价购买了99个SYS，最后一次的购买订单为84个SYS，最终总订单交易量达到了13512个SYS，整个过程十分整齐划一。

我们已经联系了币安，并确认了上述每一个单笔交易都来自同一个人。这就意味着用于执行这些交易订单的帐户数量必须在1到133之间。

与VIA币价格暴涨进行数据对比

让我们将此与VIA价格暴涨事件进行比较，我们都知道这是一起由黑客钓鱼API密钥发起的攻击。

3月6日之前，VIA的数据还展现出正常的交易波动。就在3月7日，价格突然暴涨。

与SYS一样，VIA的订单数量和交易量也大幅上升。

历史订单数据

虽然VIA的交易活动图和烛台图看上去与SYS十分相似，但他们的历史成交数据却大相径庭。

我们看到了在SYS/BTC出现异常波动当天有不少大额订单，而VIA/BTC出现价格波动的时候则是存在大量账户提交了小额订单。在我看来，VIA这一次的价格波动是更为典型的API钓鱼攻击。

这么来看SYS的价格波动就相当古怪了。

再来看看这些在图中排成一条直线的诸多订单。

如果我们把所有的SYS交易拆分成单笔交易，并比较它和VIA的交易量分布，就会发现很明显SYS的交易量要大得多。

看到这两组截然不同的数据后，我们真的能说这两起事件都是API秘钥钓鱼攻击吗？

清除谣言

有大约7000比特币正在从币安的热钱包中被提走

许多人都以这个为证据到处张扬，认为这些资金是非自愿从币安的热钱包中撤走的。

到目前为止，币安还没有对这些指控做出回应，这种沉默让谣言的野火越烧越旺。

纠正一个常见的误区

我以为币安的最大提款额度是 50 比特币，那么 2000 比特币怎么能从热钱包里转出呢?

因为有时作为输出的金额超过了用户想要支付的金额。在这种情况下，比特币客户端会创建一个新的比特币地址，并把差额发送回这个地址，这就是比特币的找零机制。

比如你想从商店买一块钱的棒棒糖，你打开你的钱包，发现里面只有一张 20 元面值的人民币。你能支付的最小金额是多少呢？当然不是 1 块钱，你不能把这张 20 元钱的纸币撕下 20 分之 1 再交给营业员。你必须把这张 20 元面值的人民币全部交给收银员，然后因为你只需要支付 1 元钱，收银员会找给你 19 元。

币安很聪明地对一组提款进行了批量处理，并在一次交易中将它们全部发送出去。因此，将大量的找零发送回币安的找零地址这种事情并不少见。

我使用 Blockexplorer API 提取了从 4 月 30 日到 7 月 6 日交易输出列表，并以输出量进行降序排序。

针对 SYS 的 51% 攻击

我不想详细讨论这个话题，因为 SYS 开发团队已经发布了一份完整的情况报告。长话短说，他们声称这一起事件是一个奇怪的巧合，SYS 并没有被黑。

在 SYS 3.0.6 的更新中，许多矿工将自己需要的交易费用设定在高于违约率的水平之上。因此，许多收费低于这一费率的交易并不会被人知晓。

由于活跃的矿工较少，通常需要一分钟就能结清的交易往往会在内存池中等待数小时。当这种情况发生时，许多交易就会被集中到一个单独的区块中。这导致了巨大的批量输出，有些输出甚至超过 10 亿 SYS，同时还存在相当数量的未确认交易累积在一起。

在这些未经确认的交易中，SYS 团队监测到了一些企图从 SYS 价值最高的账户中提款的交易，这些价值最高的账户被怀疑是币安交易所的热钱包。

一开始，SYS 团队认为这是一种可疑的行为并通知了交易所。在那以后，他们从交易所得到确认这种交易并不是黑客攻击的产物。